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打工人必看,创业路上当心这些“坑”!台州警方发布典型案例

作者:未知 2021-05-20 16:12:06 8 来源: 互联网

5月15日是第十二个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。


5月14日上午,台州市公安局联合市金融办、市市场监管局、农业银行、保险公司等相关单位,在椒江现代天地广场联合举办以“与民同心,为您守护”为主题的“5.15”打击和防范经济犯罪主题宣传活动,现场摆放宣传展板,滚动播放宣传视频,发放宣传资料,设立举报咨询点,参与的群众达1万余人次。



典型案例


1.台州侦破李某特大职务侵占案


2021年1月,台州公安经侦部门侦办浙江某电子科技有限公司财务总监李某涉嫌涉案资金6900余万的挪用公司案。通过扣押犯罪嫌疑人房产、冻结银行账户及所持企业股份等形式,为企业追回损失6000余万元,取得良好的社会效果。


2.椒江侦破蔡某等人组织、领导传销活动案


日前,蔡某、鄢某等18人被台州椒江区人民法院因组织、领导传销活动罪分别判处7年至6个月不等的有期徒刑。另有犯罪嫌疑人20人移送椒江区检察院审查起诉中。涉及全国25个省市的100余名本案犯罪嫌疑人由属地政法机关分别开展打击查处。



2018年2月份以来,蔡某等人通过浙江龙泽电子商务有限公司、浙江源点新能源开发有限公司等五家公司,以“福龙家园”平台为依托,在平台买1000元至30000元玉器饰品获得会员推广资格,设定“普通会员”“VIP福宝”“初级合伙人”“核心合伙人”四个等级,会员间通过“推荐”形成上下级关系,会员消费后其对应的上级获得高额的奖励。截至2019年案发时,共发展会员24层,9000余人,涉案金额达4亿余元,造成损失1亿余元。


3.路桥侦破系列性保险诈骗案


2020年10月,台州市公安局路桥分局立案侦查一起系列性保险诈骗案件。


该案件以范某、颜某富为首,形成了多达15名成员的犯罪团伙,多数成员有汽车修理厂或二手车行业从业经历,熟悉保险理赔业务流程。2015年至2020年期间,该团伙成员频繁策划并人为制造汽车交通事故,骗取保险金,作案地点以台州为主,遍及浙江、河南、江西等7个省市,故意制造保险事故130多起,骗取保险金200余万元。目前,该案已有9名犯罪嫌疑人被逮捕,6名犯罪嫌疑人被取保候审。


据了解,2020年以来,全市公安经侦部门共侦破经济犯罪案件643起,抓获经济犯罪嫌疑人1278人,挽回经济损失1.3亿余元。案件主要以危害税收征管、组织领导传销、非法集资以及合同诈骗、职务侵占等类型为主。



为护航台州经济健康发展,台州公安全面部署开展“护航2021”打击侵害民企经济犯罪专项治理行动,按照经济发展到哪里,公安工作护航到哪里的要求,严打涉企经济犯罪,保护企业合法权益,推动企业健康发展,维护全市正常经济秩序,为构建我市新发展格局、推动高质量发展提供法制保障,为我市“十四五”开好局起好步,全力营造优质营商环境。


此次主题宣传活动期间,全市公安机关重点围绕银行卡犯罪、非法集资、传销以及私募、证券等领域社会危害严重、社会公众关注度高的经济犯罪活动,集中组织开展宣传活动。揭示作案手法、传播防范技巧,集中展现公安机关打击防范经济犯罪成效。



全市各地公安机关以互联网、融媒体为主要宣传展示平台,线上线下同步开展宣传活动。结合进广场、进社区、进校园、进市场、进工厂企事业单位、进农村文化礼堂等“六进”活动,重点开展“三个一”活动,即讲一堂防范课、开展一次走访、举办一次广场宣传。市局、黄岩、仙居等地制作防范宣传“抖音”、短视频等,通过线上宣传,提高人民群众识别和防范各类经济犯罪的能力,预防上当受骗,有力推动了社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。